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Transactions-suspectes

Justice

Consignation De 34 Milliards F Cfa : Le Juge Explique à Farba Ngom Pourquoi C’était Trop Tard

28 février, 2025 4484 6

Politique

Les Premiers Mots De Farba Ngom Après Son Incarcération : « on Me Reproche D’avoir De L’argent… »

28 février, 2025 10404 24

Politique

Mansour Faye Sur Le Mandat De Dépôt De Farba Ngom : "son Altesse Est Heureuse, Sa Commande Exécutée !"

27 février, 2025 1150 9

• Justice Farba Ngom En Prison Pour 31 Milliards Fcfa : Ses Immeubles Rejetés Comme Garantie

  Le président du collège des juges d’instruction financiers, en charge du 1er cabinet du Pool...

  27 février, 2025 21758 86
• International Un Juge Bloque Le Contrôle Par Musk Du Système De Paiements Du Trésor Américain

  Un juge fédéral des Etats-Unis a émis samedi une ordonnance en urgence afin de bloquer le contrôle du système de paiements du Trésor américain par...

  08 février, 2025 2783 9
• Politique Affaire Farba Ngom : De Nouvelles Révélations

  L'Observateur maintient que la convocation du député-maire des Agnam, Farba Ngom «reste imminente» même si...

  07 février, 2025 23404 52
• Politique Affaire Farba Ngom : « La Procédure A été Respectée » (maurice Soudieck Dione)

  Accusé de « blanchiment de capitaux impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125...

  26 janvier, 2025 2052 25
• Politique Affaire Farba Ngom : Aliou Sall Apporte Son Soutien Au Maire De Agnam

  « À l’instar de tous les démocrates du Pays, je tiens à exprimer ma totale solidarité à Monsieur Farba Ngom et ma désapprobation de l’acharnement...

  24 janvier, 2025 2623 19
• Politique Levée De L'immunité Parlementaire De Farba Ngom : Adoption Du Projet De Résolution Pour La Constitution De La Commission Ad Hoc

   La commission ad hoc pour la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom a été...

  17 janvier, 2025 6155 77
• Politique Affaire Farba Ngom : Les Députés Convoqués Ce Vendredi

  La procédure, déclenchée mardi dernier, se poursuit. Le Soleil rapporte que l

  17 janvier, 2025 1219 9
• Politique Levée De L’immunité Parlementaire De Farba Ngom : La Commission Ad-hoc Constituée En Plénière, Vendredi

   La machine parlementaire s’emballe en perspective de la levée de l’immunité du député Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom. En effet, tel que décidé...

  15 janvier, 2025 2309 11
• Politique Assemblée Nationale : Commission Ad Hoc, La Suite De L'affaire Farba Ngom

  À l'Assemblée nationale, la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été enclenchée...

  15 janvier, 2025 3241 16
• Politique Levée De L’immunité Parlementaire De Farba Ngom : L’assemblée Nationale Annonce La Mise En Place D’une Commission Ad Hoc

  C’est maintenant clair pour ceux qui en doutaient. L’immunité parlementaire du député Farba Ngom sera levée par l’Assemblée nationale.

  14 janvier, 2025 10589 91
• Societe Virements De Tahirou Sarr : Un Proche De Farba Ngom Révèle L’origine Des Fonds Tracés Par La Centif

  Ces opérations ont été évoquées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

  14 janvier, 2025 59205 176
• Societe Affaire Des 125 Milliards F Cfa : Les Noms Des Personnes Et Sociétés Impliquées, Les Virements Suspects, L’alerte Des Banques…

  Le procureur du parquet financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a annoncé, dimanche 12 janvier...

  14 janvier, 2025 42185 155
• Justice Enquête Sur Les Rapports De La Centif : Le Procureur Pose Un Acte Fort

  Les choses s’accélèrent, dans le cadre de la reddition des comptes au niveau du Pool judiciaire...

  13 janvier, 2025 6503 12
• Politique Birahim Seck Sur Le Dossier Des 125 Milliards: «pourquoi Le Parquet Financier N'a Pas Communiqué Sur Les Autres Affaires Qu'il Traite? »

  La sortie du procureur de la République du Pool judiciaire financier (PJF)El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla...

  13 janvier, 2025 10200 74
• Politique Traque De 125 Milliards F Cfa : La Fuite, Le Procureur Du Parquet Financier Et La Réaction De Farba Ngom

  Un communiqué supposé parti du parquet financier informe que celui-ci demande au ministre de la Justice d’enclencher la procédure de levée...

  13 janvier, 2025 24278 106
• Justice Pool Judiciaire Financier : Enquête Ouverte Pour Blanchiment De Capitaux Sur Plus De 125 Milliards De Fcfa

  La machine judiciaire est enclenchée pour la réédition des comptes. 

  13 janvier, 2025 16948 102
• Afrique Mali : Le Secteur Hôtelier Et Touristique Dans La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux

  Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme occupe une place stratégique dans l'économie de nombreux pays...

  01 janvier, 2025 2184 2
• Economie Moussa Sylla Fait La Pédagogie De La Conformité Bancaire

  04 octobre, 2023 2461 8
• Politique Corruption Présumée Dans Les Contrats Pétroliers Du Sénégal : Transparency International A Déposé Des Plaintes Dans Six Juridictions

  « Les allégations de corruption n'étant pas résolues, il est essentiel que les autorités des autres pays concernés par cette affaire agissent »

  02 décembre, 2021 5394 65
• Justice Crei : Une Affaire Portant Sur Des Milliards Classée Sans Suite

  La Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) a mis fin aux poursuites contre...

  04 décembre, 2020 4702 12
• Afrique Comment La Femme La Plus Riche D'afrique A "spolié" Son Pays

  Des documents ayant fait l'objet d'une fuite révèlent comment la femme la plus riche d'Afrique a fait sa fortune en exploitant son propre pays.

  20 janvier, 2020 28125 69
• Justice Un Ancien Inspecteur Du Trésor à La Crei

  Inspecteur du Trésor à la retraite, Cheikh Ousmane Camara est...

  17 août, 2019 13963 59
• International Sous La Menace De Nouvelles Poursuites, Carlos Ghosn Convoque La Presse

  Le parquet de Tokyo va décider sous peu de poursuivre ou non sur de nouvelles accusations l'ex-patron de Nissan, déjà inculpé à trois reprises pour des...

  03 avril, 2019 2137 0
• International Ils Retrouvent Des Lingots D'or Dans Leur Jardin... Mais Doivent Les Rendre

  En 2002, le couple achète une maison à Roanne, près de Lyon, avant de découvrir dans son nouveau jardin... 28 lingots d'or enterrés. Une belle histoire...

  28 juin, 2018 5341 5
• Justice Affaire Papa Massata Diack : La Société Générale Au Cœur Des Investigations !

  La Justice française s’intéresse à des flux financiers opérés vers des comptes logés à la Société générale en France mais aussi dans ses filiales...

  03 octobre, 2017 3048 0
• International Le Mari De La Patronne De L'unesco Visé Par Une Enquête

  Sofia a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête visant le représentant bulgare auprès de la Berd (Banque européenne pour la reconstruction et le...

  07 septembre, 2017 3956 1
• Politique Fesman: 5 Milliards Surfacturés Selon L'ige

  Surfacturation, fraude fiscale et détournement de deniers publics ont marqué la gestion du troisième Festival mondial des arts nègres. Comme le dindon de la...

  20 mai, 2017 19644 151
• Societe Affaire Des 3 Milliards De La Lonase : Baïla Wane Désigne Wade

  Libération révélait en exclusivité que l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) avait obtenu un non-lieu dans le cadre de...

  06 décembre, 2016 14359 35
• Sport L' Afrique Du Sud Reconnaît Avoir Versé 10 Millions De Dollars à La Fifa

  L'Afrique du Sud a reconnu, dimanche 31 mai, un versement de 10 millions de dollars en 2008 avant l'obtention du Mondial 2010 mais a nié que cette somme ait servi...

  01 juin, 2015 8744 12
• Politique Rapport De L’ige Sur Le Fesman : Plus De 5 Milliards En Magouilles Et Surfacturations Sur Les Dos De Wade

  Le rapport de l’Inspection générale d’Etat est accablant pour l’ancien président Abdoulaye Wade.  Selon l’Ige, dans le cadre de la...

  30 juillet, 2014 22937 16
• International Enquête Sur La Banque Du Vatican: Un évêque Arrêté

   Un évêque, un membre des services secrets italiens et un intermédiaire financier ont été arrêtés...

  28 juin, 2013 8033 0
• Societe Myna, Un Dossier Explosif: Rapport De La Centif Transmis Au Procureur

  Transmis au procureur de la République, le dossier de Myna Distribution élaboré par la Cellule nationale de traitement de l’information financière...

  11 novembre, 2011 25544 38
• Societe Revelations Du Departement D’etat Sur Le Blanchiment D’argent Au Senegal

  71 transactions suspectes transmises au...

  28 mai, 2009 20263 0
• International Révélations : Le Patrimoine Des Chefs D'etat Africains En France

  31 janvier, 2008 27907 0